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Samuel J. Mancini, directeur général d’Outdoor Capital Partners (OCP) – un fonds basé à Denver qui investira dans un groupe de sociétés cyclistes – a été arrêté et accusé de fraude en valeurs mobilières, de blanchiment d’argent et de fraude électronique. Il a été libéré sous caution de 100 000 $, en attendant sa première comparution devant le tribunal de district américain du New Jersey.

Bien qu’aucune de ses acquisitions envisagées n’ait été couronnée de succès, OCP était sur le point d’investir dans trois marques spécialisées dans le cyclisme : De Rosa, De Marchi et Limar. Selon certains documents judiciaires, tels que rapportés par Bicycle Retailer, OCP avait l’intention de relancer les trois marques italiennes avec un modèle commercial de vente directe aux consommateurs principalement destiné aux États-Unis. Cela en aurait fait un concurrent clé de Canyon dans l’espace réservé aux consommateurs pour les vélos de route.

Des plaintes civiles et pénales attestent qu’OCP a levé plus de 11 millions de dollars auprès d’une quarantaine d’investisseurs pour réaliser l’acquisition. N’ayant pas réussi à acquérir De Marchi, elle a jeté son dévolu sur Gruppo SRL, la société mère de Cinelli et de Columbus.

Apparemment, Mancini et sa société ont détourné environ 400 000 $ de l’argent des investisseurs et effectué 800 000 $ en paiements « de type Ponzi » aux investisseurs.

Une plainte civile a été déposée contre Mancini et OCP la semaine dernière par la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, ce qui a conduit à un gel de leurs comptes. Cela a été suivi d’une plainte pénale déposée par le bureau du procureur américain du New Jersey.

L’affaire civile soulevée par la SEC pourrait interdire à Mancini d’exercer les fonctions de dirigeant d’une entreprise publique ou de vendre des titres à l’avenir, ainsi que de devoir rembourser des fonds, des pénalités et des intérêts. Mancini pourrait également encourir jusqu’à 30 ans de prison s’il est reconnu coupable des trois chefs d’accusation.

Selon les communications des investisseurs contenues dans les dossiers judiciaires, OCP prévoyait de payer 9,5 millions d’euros pour De Rosa, 3,2 millions d’euros pour Limar et 3,6 millions d’euros pour Gruppo SRL. En plus de cela, OCP avait accepté d’acheter une participation de 70 pour cent dans De Marchi, pour un montant de 1 million d’euros.

S’adressant au détaillant de vélos, Mauro Coccia, PDG de De Marchi, a déclaré que Mancini « n’avait pas exécuté le virement bancaire », donc la vente n’a jamais eu lieu.

Mancini a été accusé d’avoir induit les investisseurs en erreur et d’avoir détourné des fonds à plusieurs égards. Les accusations incluent, selon les documents judiciaires, le mensonge d’être un ancien élève de l’Académie militaire de West Point et le mensonge d’avoir investi des millions de ses propres dollars dans le fonds.

Jusqu’à présent, Mancini n’a fait aucun commentaire à Bicycle Retailer.

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